Миллиард теңге, Binance и наркодоходы

В Кызылординской области вынесли приговор организаторам незаконного криптообменника. Осужденные проводили операции с цифровыми активами на сумму свыше 1 млрд тенге, а один из них также занимался легализацией доходов от продажи наркотиков. Следствием установлено, что фигуранты незаконно торговали кр.

О событии написали 6 источников сети: Baq.kz, Liter.kz, Tizgin.kz, Ulysmedia.kz и другие. Первое сообщение появилось 6 ноября в 09:34, последнее — в 10:25.

1. Liter.kz · 6 ноября, 10:25
   Покупали грузовики на преступные доходы: криптообменщиков осудили в Кызылординской области

   Криптовалютные операции на миллиард тенге закончились конфискацией имущества.

2. Ulysmedia.kz · 6 ноября, 09:54
   Деньги наркоторговцев и фуры: кызылординцы прокрутили через нелегальный криптообменник миллиард тенге

   В Кызылординской области суд осудил двоих организаторов незаконного криптообменника. Через Binance они продали криптовалюту больше чем на 1 млрд тенге, а один из них отмывал деньги…

3. Baq.kz · 6 ноября, 09:54
   В Кызылординской области через криптовалюту отмывали доходы от продажи наркотиков

   В Кызылординской области вынесли приговор организаторам незаконного криптообменника. Осужденные проводили операции с цифровыми активами на сумму свыше 1 млрд тенге, а один из них также…

4. rus.azattyq-ruhy.kz · 6 ноября, 09:47
   Миллиард теңге, Binance и наркодоходы: в Казахстане раскрыли необычную криптосхему

   Для перевода денег от продажи наркотиков использовали счета дропперов, после чего средства конвертировали в криптовалюту и отправляли наркоторговцам  

5. astanatv.kz · 6 ноября, 09:46
   Миллиардный оборот и связь с наркотиками: осуждены организаторы подпольного криптообменника в Кызылорде

    Организаторы незаконного криптообменника пытались отмыть доходы через коммерческий транспорт  В Кызылординской области завершился суд над организаторами нелегальной криптовалютной…

6. Tizgin.kz · 6 ноября, 09:34
   В Казахстане через Binance незаконно обменяли криптовалюту на сумму более 1 млрд теңге

   В Кызылординской области вынесли приговор организаторам незаконного обмена криптовалюты, через которых прошли цифровые активы на сумму свыше 1 млрд теңге. Следствие также установило…