Финансовая схема наркомаркета в Актобе

В Актюбинской области пресечена деятельность преступной группы, обеспечивавшей приём платежей и перевод денежных средств в интересах интернет-магазина по продаже наркотиков. По данным следствия, житель Актобе организовал в социальных сетях группу-обменник, к работе которой привлёк семерых сообщнико. Деньги за наркотики в Актобе переводили в криптовалюту.

О событии написали 8 источников сети: Baq.kz, Liter.kz, Tizgin.kz, Ulysmedia.kz и другие. Первое сообщение появилось 1 ноября в 09:18, последнее — в 10:47.

Главное

5 ключевых материалов от разных изданий

Дайджест сюжета

1 Baq.kz · 2 нояб., 10:47 Важнейшее

Семь сообщников и 22 банковские карты: АФМ пресекло финансовую схему наркомаркета

В Актюбинской области пресечена деятельность преступной группы, обеспечивавшей приём платежей и перевод денежных средств в интересах интернет-магазина по продаже наркотиков. По данным следствия, житель Актобе организовал…

Читать в Baq.kz

2 Liter.kz · 2 нояб., 10:41

Обменник для наркомагазина: в Актобе раскрыли схему переводов на 400 млн тенге

Экономика Перейти →

3 Ulysmedia.kz · 1 нояб., 09:18

Бизнесвумен из Павлодара подозревают в переводе 100 млн тенге через чужие карты

Экономика Перейти →

4 rus.azattyq-ruhy.kz · 2 нояб., 09:48

Больше 400 млн теңге перевели через обменник для наркомагазина в Актобе (ВИДЕО)

Государство Перейти →

5 ru.qaz365.kz · 2 нояб., 09:58

Семь сообщников и 22 карты: в Актобе раскрыли схему на 400 млн тенге

Экономика Перейти →

Каждый материал — из отдельного издания, чтобы увидеть событие с разных сторон Сравнить все источники →

1. Baq.kz · 2 ноября, 10:47
   Семь сообщников и 22 банковские карты: АФМ пресекло финансовую схему наркомаркета

   В Актюбинской области пресечена деятельность преступной группы, обеспечивавшей приём платежей и перевод денежных средств в интересах интернет-магазина по продаже наркотиков. По данным…

2. Liter.kz · 2 ноября, 10:41
   Обменник для наркомагазина: в Актобе раскрыли схему переводов на 400 млн тенге

   Организатор схемы привлек к работе семерых сообщников.

3. almaty.tv · 2 ноября, 09:58
   АФМ пресечена деятельность обменника, обслуживавшего наркошоп

   Полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса

4. ru.qaz365.kz · 2 ноября, 09:58
   Семь сообщников и 22 карты: в Актобе раскрыли схему на 400 млн тенге

   Деньги за наркотики в Актобе переводили в криптовалюту

5. rus.azattyq-ruhy.kz · 2 ноября, 09:48
   Больше 400 млн теңге перевели через обменник для наркомагазина в Актобе (ВИДЕО)

   Ежедневно проводилось до 70 операций, а общая сумма переводов превысила 918 тысяч USDT, или 400 млн теңге

6. astanatv.kz · 2 ноября, 09:40
   Операции на $1 млн: криптообменник для наркошопа выявили в Актобе

    Обнаружили теневой финтех-офис на 400 млн тенге сотрудники АФМ Департамент АФМ выявил преступную группу, которая круглосуточно отмывала деньги наркобизнеса через дроп-карты. Злоумышленники…

7. Tizgin.kz · 2 ноября, 09:26
   Круглосуточно принимали платежи за наркотики: в Актобе раскрыли преступную группу

   В Актобе пресечена деятельность группы, обеспечивавшей финансовые операции интернет-магазина по продаже наркотиков. Через неё перевели более 400 миллионов тенге в криптовалюте, передает…

8. Ulysmedia.kz · 2 ноября, 09:25
   400 млн тенге на закладках: АФМ накрыла платёжную схему наркошопа

   Департамент АФМ по Актюбинской области раскрыл группу, которая, по версии следствия, принимала оплату за наркотики для интернет-магазина. Через её счета прошло больше 400 млн тенге,…

9. Ulysmedia.kz · 1 ноября, 09:18
   Бизнесвумен из Павлодара подозревают в переводе 100 млн тенге через чужие карты

   В Павлодаре предпринимательницу подозревают в переводе более 100 млн тенге, предположительно полученных преступным путём. По версии следствия, для этого женщина использовала банковские…