Три критерия: как банки отбирают мобильные переводы для анализа

В Казахстане отбор мобильных переводов по установленным критериям проводят банки второго уровня. Сведения передают органам государственных доходов при одновременном выполнении всех критериев. В Казахстане банки передают налоговым органам сведения о мобильных переводах, если человек получает деньги от 100 и более разных отправителей ежемесячно в течение трёх месяцев подряд, а общая сумма поступлений за …

О событии написали 4 источника сети: El.kz, Finratings.kz, Tizgin.kz, ru.qaz365.kz. Первое сообщение появилось 18 октября в 07:00, последнее — в 15:33.

1. ru.qaz365.kz · 19 октября, 15:33
   Перевод от родственника могут посчитать доходом? В Минтруда объяснили новые правила

   Если деньги перемещаются между членами одного домохозяйства, повторно учитывать одну и ту же сумму как новый доход не будут

2. El.kz · 19 октября, 12:16
   Штраф до 130 тысяч тенге. КГД напомнил об ответственности за бизнес без регистрации при мобильных переводах

   Комитет государственных доходов Министерства финансов РК разъяснил, как налоговые органы отбирают мобильные переводы для анализа и какая ответственность грозит тем, кто ведёт предпринимательскую…

3. ru.qaz365.kz · 19 октября, 10:34
   Когда мобильные переводы попадут в поле зрения налоговой: в КГД назвали три условия

   Они анализируют количество людей, от которых поступают переводы

4. Tizgin.kz · 19 октября, 10:01
   Три критерия: как банки отбирают мобильные переводы для анализа

   В Казахстане отбор мобильных переводов по установленным критериям проводят банки второго уровня. Сведения передают органам государственных доходов при одновременном выполнении всех…

5. Finratings.kz · 18 октября, 07:00
   Казахстанский банк повысит комиссию за денежные переводы в 20 раз

   Нурбанк предупредил клиентов о резком изменении стоимости переводов по номеру мобильного телефона. С января 2027 года за каждый межбанковский перевод банк будет взимать комиссию 200…