АФМ раскрыла сеть дропов для онлайн-казино с оборотом больше 10 млрд теңге

Иностранцы приезжали в Казахстан, получали ИИН, сим-карту и банковский счет, а потом отдавали телефон с готовым банковским приложением чужим людям. Через такие счета шли деньги игроков онлайн-казино. Агентство по финансовому мониторингу пресекло работу двух преступных групп, через их карты прошло бо.

О событии написали 4 источника сети: Baq.kz, Ulysmedia.kz, almaty.tv, rus.azattyq-ruhy.kz. Первое сообщение появилось 14 октября в 11:15, последнее — в 15:10.

1. rus.azattyq-ruhy.kz · 14 октября, 15:10
   50 тысяч долларов, криптовалюту и оружие изъяли у участников дропперской сети в Казахстане

   АФМ пресекло деятельность двух трансграничных групп, обслуживавших онлайн-казино

2. Ulysmedia.kz · 14 октября, 13:38
   Граждан Узбекистана и Кыргызстана вербовали в дроп-фермы для казино в Казахстане

   Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) ликвидировало две преступные группы, которые создали сеть дроп-ферм для обслуживания онлайн-казино. Через подконтрольные карты прокрутили…

3. almaty.tv · 14 октября, 11:24
   АФМ пресекло работу дропперских сетей с оборотом свыше 10 млрд тенге

   Иностранцы использовали казахстанские банковские карты для обслуживания онлайн-казино

4. Baq.kz · 14 октября, 11:15
   АФМ раскрыла сеть дропов для онлайн-казино с оборотом больше 10 млрд теңге

   Иностранцы приезжали в Казахстан, получали ИИН, сим-карту и банковский счет, а потом отдавали телефон с готовым банковским приложением чужим людям. Через такие счета шли деньги игроков…