Онлайн-казиноға қатысты 10 млрд теңгеге жуық ақша айналымы: Қазақстанда қылмыстық топтар ұсталды

Қаржылық мониторинг агенттігі бірнеше елді қамтыған дропперлер желісінің жолын кесті. Тінту кезінде жүздеген банк картасы мен ірі көлемдегі ақша тәркіленді. Тергеу барысында төлемдерді өңдеумен айналысқан делдалдардың Қазақстан, Өзбекстан және Қырғызстан азаматтарының банк шоттарын пайдаланып, «дроп-фермалар» ұйымдастырғаны анықталды.

Оқиғаны желінің 3 дереккөзі жазды: Astanatv.kz / Qaz, Baq.kz, Turkystan.kz. Алғашқы хабарлама 14 қазан күні 11:07-де шықты, соңғысы — 15:32-де.

1. Astanatv.kz / Qaz · 14 қазан, 15:32
   Қазақстан аумағында 10 млрд теңгеге жуық қаржы айналдырған дропперлік желі анықталды

   Қаржылық мониторинг агенттігі онлайн-казиноларға қызмет көрсету үшін бірнеше елдің аумағын қамтитын дропперлер желісін құрған қылмыстық топтардың әрекетіне тосқауыл қойды Тергеу барысында…

2. Baq.kz · 14 қазан, 12:29
   Онлайн-казиноға қатысты 10 млрд теңгеге жуық ақша айналымы: Қазақстанда қылмыстық топтар ұсталды

   Қаржылық мониторинг агенттігі бірнеше елді қамтыған дропперлер желісінің жолын кесті. Тінту кезінде жүздеген банк картасы мен ірі көлемдегі ақша тәркіленді. Күдіктілер қалай жұмыс…

3. Turkystan.kz · 14 қазан, 11:07
   ҚМА: Онлайн-казиноға қызмет көрсеткен топтардан 180 банк картасы тәркіленді